驻济各保险公司省级分公司、平安财险青岛分公司、平安人寿青岛分公司、大地财险青岛分公司、大众保险青岛分公司： 现将中国人民银行济南分行《关于金融机构反洗钱从业人员业务知识测试情况的通报》（济银办发〔2010〕37号）转发给你们，并就我省保险业反洗钱有关工作提出如下要求： 一、加强组织领导。各公司及分支机构主要负责人应作为本单位反洗钱工作第一责任人，并明确反洗钱管理部门，设立专岗或指定专人负责反洗钱工作。 二、完善制度机制。各公司要按照《中华人民国反洗钱法》等法律法规，进一步健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度、保密制度等反洗钱内控制度，并切实改进反洗钱信息系统，在系统设置、提取数据范围、反馈信息等方面符合反洗钱法律法规的相关。 三、加大培训力度。各公司要进一步加强反洗钱相关岗位人员的法律法规知识培训。相关人员应熟练掌握反洗钱法律法规，具备较强的洗钱风险识别和防范能力，并能够系统演示反洗钱工作流程。 各公司要高度重视反洗钱相关工作，严格落实《山东保险机构反洗钱验收工作暂行办法》（鲁保监发[2009]68号）的有关要求。在本次反洗钱知识测试中成绩不合格的公司要完善机制、加强培训、认线日前向山东保监局报送整改情况报告，我局将视整改情况择期选择部分机构开展反洗钱调研督导工作。顾顺章灭门案 |